1. Propósito de este documento
Este documento describe el proceso de verificación de identidad (KYC, por sus siglas en inglés: Know Your Customer) aplicado por Casino Enjoy Los Andes a los titulares de cuenta registrados en Chile. La verificación es un requisito de cumplimiento obligatorio que permite confirmar la identidad, la mayoría de edad, la residencia y la titularidad de los medios de pago asociados a cada cuenta.
El proceso se aplica con el fin de prevenir el fraude, la suplantación de identidad, el lavado de activos y el acceso de personas menores de edad a los servicios de juego. Casino Enjoy Los Andes se reserva el derecho de solicitar documentación en cualquier momento durante la relación con el titular de cuenta, incluso si ya se ha completado una verificación previa.
2. Obligación de verificación
Todo titular de cuenta está obligado a completar el proceso de verificación de identidad antes de poder realizar retiros y, en determinados casos, antes de completar depósitos o acceder a funciones específicas de la cuenta. La cuenta puede permanecer activa en estado no verificado de forma temporal, pero las operaciones financieras quedarán restringidas hasta que la verificación sea aprobada.
Casino Enjoy Los Andes no procesará solicitudes de retiro de fondos mientras la cuenta del titular no cuente con verificación aprobada y vigente.
3. Documentos requeridos
El titular de cuenta debe presentar documentación válida en cada una de las siguientes categorías.
3.1 Verificación de identidad
Se acepta uno de los siguientes documentos:
- Cédula de identidad chilena (RUT/RUN), vigente, con ambas caras visibles
- Pasaporte vigente, con la página de datos personales claramente legible
- Licencia de conducir vigente emitida en Chile, con ambas caras visibles
El documento debe mostrar con claridad el nombre completo, la fecha de nacimiento, el número de documento y la fotografía del titular. No se aceptan documentos vencidos, deteriorados, con información ilegible o con alteraciones visibles.
3.2 Verificación de domicilio
Se requiere un comprobante de domicilio emitido en los últimos noventa días. Se aceptan:
- Cuenta de servicios básicos (agua, electricidad, gas) a nombre del titular
- Estado de cuenta bancario con dirección impresa
- Documento oficial emitido por una institución pública chilena que incluya nombre y dirección del titular
El domicilio indicado en el comprobante debe coincidir con el registrado en la cuenta. Si existe discrepancia, el titular deberá justificarla mediante documentación adicional.
3.3 Verificación de titularidad del medio de pago
Casino Enjoy Los Andes puede solicitar confirmación de que el método de pago utilizado pertenece al titular de la cuenta. Según el tipo de medio de pago, se podrá requerir:
- Captura o imagen del frente de la tarjeta bancaria (ocultando los dígitos centrales y el código CVV)
- Captura de pantalla de la billetera electrónica o cuenta de pago, mostrando nombre del titular y número de cuenta o identificador
No se permite el uso de métodos de pago pertenecientes a terceros.
4. Formato y condiciones de los documentos
Todos los documentos enviados deben cumplir los siguientes requisitos:
- Los archivos deben ser legibles, sin desenfoque, sin recortes y sin filtros aplicados
- Se aceptan formatos JPG, PNG o PDF de alta resolución
- El tamaño máximo por archivo será el indicado en la sección de carga del panel de cuenta
- Los documentos no deben estar editados digitalmente ni presentar modificaciones de ningún tipo
Casino Enjoy Los Andes rechazará cualquier documento que no cumpla estas condiciones y notificará al titular para que presente documentación válida.
5. Procedimiento de envío
El titular de cuenta puede enviar la documentación requerida a través de la sección habilitada en su panel de cuenta, bajo el apartado denominado Verificación, Mi cuenta o Seguridad, según la versión vigente de la interfaz. En caso de que la carga directa no esté disponible, la documentación deberá enviarse al área de cumplimiento a través del canal de soporte indicado en la sección de contacto.
Al enviar los documentos, el titular confirma que la información proporcionada es verídica, actual y corresponde a su propia identidad.
6. Plazos de revisión
Una vez recibida la documentación completa y legible, Casino Enjoy Los Andes procederá a su revisión. El plazo habitual de resolución es de veinticuatro a setenta y dos horas hábiles. Este plazo puede extenderse si:
- La documentación está incompleta o no cumple los requisitos de formato
- Se detectan inconsistencias entre los datos del documento y los registrados en la cuenta
- Se requiere documentación adicional para completar la verificación
El titular será notificado sobre el resultado de la revisión o sobre cualquier requerimiento adicional a través del correo electrónico asociado a su cuenta.
7. Resultado de la verificación
7.1 Verificación aprobada
Cuando la documentación es aceptada, la cuenta queda habilitada para operar sin restricciones relacionadas con el proceso de verificación. El estado de la cuenta se actualizará en el panel del titular.
7.2 Verificación rechazada o pendiente
Si la documentación no es aceptada, Casino Enjoy Los Andes informará al titular indicando el motivo del rechazo. El titular podrá volver a enviar documentación válida. Mientras la verificación no sea aprobada, las restricciones sobre la cuenta permanecerán activas.
7.3 Verificación adicional
En cualquier momento, Casino Enjoy Los Andes puede solicitar documentación complementaria si detecta actividad inusual, cambios en los datos de la cuenta o cualquier circunstancia que justifique una revisión adicional. El titular está obligado a responder a estas solicitudes en el plazo indicado.
8. Protección de datos
Los documentos y la información personal proporcionados durante el proceso de verificación son tratados conforme a la política de privacidad de Casino Enjoy Los Andes y a la normativa chilena aplicable en materia de protección de datos personales. La información se utiliza exclusivamente para fines de verificación, cumplimiento normativo y prevención del fraude. No se comparte con terceros, salvo en los casos previstos por la legislación vigente o por requerimiento de autoridad competente.
9. Marco normativo de referencia
La actividad de casinos en Chile está sujeta a supervisión pública. La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) es la autoridad regulatoria del sector de casinos presenciales en el país y publica normativa, preguntas frecuentes e información institucional en su sitio oficial. La Ley N° 19.995 establece las bases generales para la actividad de casinos de juego en Chile.
Casino Enjoy Los Andes aplica procedimientos de verificación de identidad en cumplimiento de los estándares de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y protección del juego responsable exigidos por la normativa aplicable.
10. Contacto
Para consultas relacionadas con el proceso de verificación de identidad, el titular de cuenta puede dirigirse al área de soporte o cumplimiento de Casino Enjoy Los Andes a través de los canales indicados en la sección de contacto del sitio oficial.